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硅橡胶双挽式过滤机企业对私转账三大风险

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硅橡胶双挽式过滤机企业对私转账三大风险
* 来源 : www.16808.net.cn * 作者 : 硅橡胶双挽式过滤机 * 发表时间 : 2020-07-03 * 浏览 : 110

 如今,企业公对私、私对公的这种走账形式已经成为了税务严查的重点,硅橡胶双挽式过滤机厂家无锡市合丰机械设备厂论企业对私转账的三大风险不管是企业账户还是个人账户,一旦被银行检测到资金流向异常,就很有可能会税务机关盯上。



硅橡胶双挽式过滤机厂家论企业对私转账的三大风险

、挪用公款
企业账户的资金往来一般是摆在明面上有据可查的,而若是转到老板的私人账户,就难以区分到底款项是公用还是私用的,前段时间某企业财务人员挪用巨额公款打赏平台主播的案子还历历在目。根据法律规定,公司的资金必须要收到监管,不可挪做私用,一旦发现有挪用公款的行为,严重的会被定罪入刑 
、偷税漏税
都知道财务做账一定是要有原始凭证的,而很多通过个人账户转出去的款项账面不透明,没有依法的纳税凭证,很有可能不会提供增值税发票,这就有偷税漏税的嫌疑了,一旦被查,企业将会面临巨额补税惩罚。
、洗钱嫌疑
一旦个人账户大额收款累积次数过多,就会被银行列为重点监控对象,排查是否存在洗钱的可能。注意,会被列入重点监控的不仅仅是金额大,而且是一年内收款次数多的对象,并不是所以大额交易都会被监控。
 企业对私转账的三大风险硅橡胶双挽式过滤机厂家介绍,根据大额支付交易的规定:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转属于大额交易,个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付属于可疑交易。