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橡胶过滤机厂我国对于可疑交易的管理办法

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橡胶过滤机厂我国对于可疑交易的管理办法
* 来源 : www.16808.net.cn * 作者 : 橡胶过滤机 * 发表时间 : 2020-07-10 * 浏览 : 102

 如果金融机构在办理支付结算业务时,发现有客户符合上面可疑交易所列情形的,应记录、分析该可疑支付交易,填制《可疑支付交易报告表》后进行报告。橡胶过滤机厂家无锡市合丰机械设备厂论我国对于可疑交易的管理办法,一旦遇到不听会计劝阻,继续以上违法行为的公司和企业老板,最好尽早告辞,否则,风险极大。



橡胶过滤机厂家论我国对于可疑交易的管理办法
1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;
2、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;
3、资金收付流向与企业经营范围明显不符;
4、企业日常收付与企业经营特点明显不符;
5、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符;
6、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;
7、长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;
8、短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款;
9、存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;
10、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;
11、与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,10个营业日以内频繁发生资金支付;
12、频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;
13、有意化整为零,逃避大额支付交易监测;
14、中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;
15、橡胶过滤机厂家介绍,金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。